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信息来源:igeo2015.com  时间:2012-02-09  浏览次数:345

    浙江帝龙新材料股份有限公司
    第二届董事会第十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    浙江帝龙新材料股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十四次会议通知于2012年2月1日以书面、传真和电子邮件方式发出,会议于2012年2月7日以通讯表决方式召开。
    本次会议应出席董事六人,实际出席董事六人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长姜飞雄先生主持,经与会董事认真审议,会议以投票表决的方式通过了以下决议:
    一、会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于控股子公司对外投资设立全资子公司的议案》。
    《关于控股子公司对外投资设立全资子公司的公告》内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体和公司指定信息披露时间:2012年2月9日。
    二、会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司之全资子公司拟竞拍国有土地使用权的议案》。
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